Policía Nacional desarticula organización transnacional dedicada al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y lavado de activos

En Ecuador alrededor de las 00:00 am y España 06:30 am de este martes 6 de febrero de 2024, tras labores investigativas, la Policía Nacional del Ecuador en coordinación con la Policía de España, lograron desarticular una organización transnacional dedicada al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y lavado de activos.

La operación coordinada y simultánea denominada “Gran Fénix 13”, fue desplegada por la Policía Nacional del Ecuador en coordinación con la Policía Nacional de España, bajo la dirección de las fiscalías de ambos países, labores investigativas realizadas por los servidores policiales, ubicaron la presencia de una organización transnacional criminal, conformada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, argentina, española, colombiana, albanesa y china.

Los diferentes allanamientos son el resultado de dos años y medio de investigaciones, dónde las labores de inteligencia, determinaron que esta organización transnacional, era la encargada del envío y venta de cocaína en Europa, el ingreso lo realizaban por la frontera norte de Ecuador, por vía terrestre, hasta la contaminación de contenedores en los principales puertos del país, siendo el modus operandi que está organización criminal empleaba, para el envío de estos estupefacientes a varios países del continente europeo.

Esta organización criminal estaba liderada por el ciudadano albanés, Dritan G, quien realizaba pedidos a los laboratorios productores de cocaína en el vecino país de Colombia, hasta ejecutar las coordinaciones en Europa para la venta del alcaloide. Contactándose para realizar la compra en Colombia, transportándola hasta la provincia del Carchi, donde varios vehículos trasladaban el alcaloide hacia varias provincias costeras del país.

Las provincias de Cotopaxi, El Oro, Santa Elena, Azuay, Pichincha y Guayas, eran sus centros de operaciones, donde se realizaba el acopio de grandes cantidades de sustancias ilícitas, para la contaminación de contenedores de banano de exportación, que tenían como destino el continente europeo, como España en las ciudades de Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia; esta organización contaba con información privilegiada sobre documentos marítimos de comercio exterior, lo cual, facilitaba la contaminación de varios contenedores semanales.

Los integrantes de esta estructura criminal tenían participación en empresas exportadoras ecuatorianas, las cuales ayudaban a crear relaciones comerciales con sus socios criminales en Europa, generando las condiciones propicias para realizar envíos de alcaloide en carga licita bajo la modalidad empresa a empresa. Y en otras ocasiones, realizaban el envío de los alijos ilícitos, en empresas con un récord de exportación elevado con la finalidad de evadir el perfilamiento de las autoridades de control hacia sus empresas en el continente europeo, ya que la organización mantendría el control y acceso de gran parte de la cadena logística de comercio exterior, lo cual permitía realizar contaminaciones con alcaloide en diferentes modalidades como RIP-OFF, estructura, paneles de refrigeración entre otros.

El perfil de empresarios, les permitía ingresar a territorio ecuatoriano a través de sus empresas el dinero proveniente de la venta del estupefaciente en Europa; durante el tiempo de la investigación los uniformados lograron rastrear el movimiento del dinero en el Sistema Financiero Nacional, donde la organización criminal, utilizaba personas naturales y jurídicas para realizar la compra de bienes muebles e inmuebles para blanquear un total de 32 millones 568 mil dólares aproximadamente producto del ilícito investigado.

Durante las intervenciones se realizaron varios allanamientos, se detuvo a 18 personas, 01 aprehendido, y se levantaron 09 armas, 16 vehículos incautados, 01 motocicleta, 12 terminales móviles y 22 bienes a incautar en Ecuador; mientras que en España se realizaron de forma simultánea allanamientos en varias ciudades del país, 12 personas detenidas, 01 arma, 09 vehículos incautados, 15 terminales móviles y 500.000 euros.

Dando un total de 57 allanamientos, 30 personas detenidas, 01 aprehendido, 10 armas decomisadas, 25 vehículos incautados, 06 dispositivos electrónicos, 27 terminales móviles, 22 bienes a incautar, 500.000 euros y dinero en efectivo en Ecuador a determinarse, de forma preliminar.

La investigación contó con la colaboración de Europol, que permitió este gran golpe a las bases de esta estructura narcodelictiva transnacional, dedicada al lavado de activos en el país, de esta manera, la Policía Nacional del Ecuador ejecuta permanentes investigaciones para a contrarrestar el narcotráfico y delitos conexos.