Operación policial captura responsables de lavado de activos por 1.5 millones en Pichincha

La Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Corrupción, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la madrugada de este miércoles, 30 de agosto de 2023, llevó a cabo en Pichincha, la Operación “Firmeza 167” en la que se logró la detención de 3 ciudadanos que conformarían una organización dedicada al lavado de activos.

La operación que también contemplo el allanamiento a 3 inmuebles, determinó que el ciudadano Marco V. sería quien lideraba a la organización y quien, a través de sus compañías, conjuntamente con sus familiares, se beneficiaron de pagos en efectivo por un monto aproximado de USD. 2’318.736,90 dólares por el delito de captación ilegal de dinero.

De este monto, durante el periodo del 2017 al 2022, el ciudadano invirtió el valor USD. 1´500.000,00 mediante la constitución de compañías y la compra de bienes muebles e inmuebles, aparentando así la legalidad de dichos ingresos a través del Sistema Financiero Nacional, utilizando fideicomisos.

Indicios
• 03 bienes inmuebles allanados
• 01 vehículo incautado (valorado en USD 30.000,00 aproximadamente)
• 02 motocicletas Harley-Davidson incautadas (valoradas en $104.000,00 aproximadamente)
• Equipos de comunicación y demás accesorios tecnológicos
• Evidencia documental

Al momento, los detenidos se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de cargos para resolver la situación judicial de estos ciudadanos, así como de sus cuentas bancarias, derechos fiduciarios y los bienes muebles e inmuebles a su nombre.

F SALAZAR / DIGIN