“Fortaleza 120” desarticuló presunta organización delictiva dedicada a la estafa y fraude sistemático financiero

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones (DNPJeI), en coordinación con la Subdirección de Inteligencia Antidelincuencial (SIA-UIAD) el apoyo táctico del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y  Criminalística,  esta madrugada ejecutó la operación “Fortaleza 120”,  mediante la cual desarticuló a una presunta organización delictiva dedicada al delito de estafa y fraude sistemático financiero, a concesionarias de venta de  vehículos.

Esta presunta banda delictiva estaba conformada por ciudadanos ecuatorianos, liderada por Cesar L., quien en concertación con sus colaboradores llegaron a estructurar un componente de 8 integrantes dedicados a cometer delitos de estafa y fraude sistemático financiero, por la compra de quince (15) vehículos entre nuevos y usados, por un monto aproximado de $332.130.00 dólares americanos, desde el 19 de julio al 04 de septiembre del presente año.

En esta ocasión mediante la ejecución de diligencias investigativas, se identificó su modus operandi, que consistía en comprar los vehículos de contado, tras realizar los papeles de compra, procedían a simular depósitos o transacciones ficticias con cheques que presentan inconsistencias de fondos por el valor del vehículo a través de ATM (cajero automático multifunción), con la finalidad de obtener los comprobantes de depósitos, cuyo valor impreso no concuerda con el valor depositado, los cuales son entregados al asesor comercial de venta de dicho concesionario para la confirmación del depósito en la cuenta del departamento contable,  finalmente proceden a facturar y legalizar el vehículo en presencia del comprador, realizan su entrega, utilizando el sector de Conocoto como su centro de operaciones para planificar el cometimiento de estos delitos.

Se ejecutó allanamientos a 5 inmuebles en la zona 2 distrito Los Chillos, 1 inmueble en la zona 4 distrito Manta y 1 inmueble en la zona 8 distrito Duran.

Entre los aprehendidos se encuentran:

1. Cesar L. (registra 1 proceso judicial)
2. María José L. (registra 1 proceso judicial)
3. Karol B.
4. Carlos C.
5. Jairo J.
6. Carlos A.
7. Johnny S.
8. Juan C:

Indicios encontrados:

• 8 terminales celulares
• 1 laptop
• 8 vehículos de diferentes,  marcas  y modelos
• varios documentos vinculantes en los hechos (contratos de compra venta de vehículos, papeletas de depósito, comprobantes de depósito, matrículas de vehículos)

Los detenidos y las evidencias fueron ingresados en la Unidad de Flagrancia para ser sometidos a la audiencia de formulación de cargos../M. Manosalvas /DNCE-DNPJ/