DMQ: Policía incauta 1 millón de dólares en operativo contra la usura

El operativo se denominó `Santa Clara`. Contó con un trabajo investigativo de 7 meses.  Fue llevado a cabo este martes 18 de febrero, al norte del Distrito Metropolitano de Quito. Participaron el Grupo de Operaciones Especiales (GOE)  y personal de Criminalística, dando como resultado la detención de dos ciudadanos.  Se incautó al menos un millón de dólares entre: objetos, documentos de pólizas de ahorro, títulos de propiedad, joyas, dinero en efectivo en dólares y euros, entre otros.

Los documentos incautados, en  los dos  allanamientos en el Centro- Norte del Distrito Metropolitano de Quito, evidencian la relación directa  de los detenidos Marco Vinicio P. O. y Danilo Vinicio P. R., con la banda criminal de la `Mama Lucha`(Familia Endara).  Su accionar delictivo era concomitante en su modus operandi y en el centro de operaciones, al realizar préstamos en los diferentes mercados de Quito.

Antecedentes

La Policía Judicial indicó que en el 2012  se presentaron 357 denuncias.  En el 2013,  1061 por este delito a nivel nacional, cuyo número incrementó significativamente cuando inició  la campaña contra la usura en Ecuador. La acción consideró un plan de recompensas de hasta 50 mil dólares por identificar y proporcionar información de las personas dedicadas a esta actividad. La línea telefónica habilitada para denunciar a quienes cometan este hecho ilícito es la 1800-Delito.

Modus Operandi

Una vez identificada la organización delictiva,  conformada  por ciudadanos ecuatorianos, se determinó que actuaban bajo la modalidad de `prestadiarios`, facilitando dinero de manera permanente a sus víctimas.

Actuaban encubiertos como comerciantes formales, lo que les permitía evadir  el control por parte de las autoridades.  Si el deudor, no cubría el pago adeudado utilizaban la intimidación, amenaza y extorsión, llegando a despojarles de sus bienes de valor como son: joyas, dinero y títulos de propiedad. Esta banda delictiva estaría cobrando intereses del 04 %  al 07% mensual.

Los detenidos fueron ingresados en la Unidad de Flagrancia para la respectiva audiencia de formulación de cargos y las evidencias en la Policía Judicial de Pichincha.

Detenidos:
1.         Marco Vinicio P. O.                 Ecuatoriano
2.         Danilo Vinicio P. R.                Ecuatoriano

Allanamientos:
Se realizaron dos allanamientos en el sector Centro-Norte de Quito.

1.-     Edificio Uzubal, ubicado en la  Avenida 10 de Agosto N36-152, entre Corea Y Naciones Unidas

2.-     Edificio Versalles N°23-22,  ubicado en Santa Prisca, calles Mercadillo y Marchena,  Primera y segunda planta

Incautación:

•  93.142,25 dólares americanos en efectivo
• 03 certificados de depósito a plazo fijo en el Banco de Pichincha de Panamá a nombre de Marco Vinicio Proaño Ochoa, con un monto de $ 647.569 dólares americanos
• 01 póliza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena, a nombre de  Marco Proaño, por el monto de 37.7660 dólares americanos.
• 03 letras de cambio por préstamo de dinero por un monto de 179.187 dólares americanos
• 5 Kilos con 720 gramos de peso en joyería (metal amarillo)
• 270 euros
• 233 cheques por cobrar con valores que fluctúan entre $100 a $10.000 dólares americanos
• Varios títulos de propiedad de bienes inmuebles
• Un sello de plástico con la leyenda “Cooperativa de Ahorro y Crédito El Altar Riobamba-Ecuador”
• 03 laptop´s
• 1 tablet
• 02 Soat
• 12 talonarios del Banco de Guayaquil
• Mas documento como: libretas manuscritas, talonario de las letras de cambio, entre otros
• 03 teléfonos celulares
• 01 memoria externa
• 01 flash memory
• Libretas manuscritas con listados de clientes, escrituras de bienes inmuebles, entre otros.
• Una Camioneta, doble cabina color dorado de placas PBQ-9159